构建区域洗钱风险评估指标体系研究  

作　　者：任鹏飞[1] 黄辉[1] 李双红[1] 盖振煜[1] 

机构地区：[1]中国人民银行庆阳市中心支行,甘肃庆阳745000

出　　处：《生产力研究》2015年第10期26-29,156,共5页Productivity Research

摘　　要：反洗钱评估是反洗钱工作的一项重要内容,对有效防范各类洗钱风险发挥着积极作用。文章重点针对区域洗钱风险评估经验和做法不足的现状,提出了构建指标体系的三个原则,设定了系列区域洗钱风险评估指标体系,构建了具有内部依存和反馈结构的指标关系网络模型和基于ANP方法的指标权重计算方法,并给出了定性指标定量及差别化处理流程,通过评估庆阳市区域洗钱风险,验证了文章方法的可行性、科学性和实用性,为全面迎接国际金融行动特别工作组(FATF)第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估具有一定的借鉴意义。

关 键 词：反洗钱 风险评估 指标体系 ANP 

分 类 号：F830.2[经济管理—金融学]