试论我国商业银行反洗钱内控制度体系的构建  

作　　者：陈宁军 

机构地区：[1]农业银行江苏省分行内控合规部

出　　处：《现代金融》2015年第11期3-6,共4页Contemporary Finance

摘　　要：全球反洗钱和反恐怖融资日趋严峻的形势对我国商业银行提出了严峻挑战。本文阐述了商业银行加强反洗钱内控制度体系建设的重要性和必要性,提出构建商业银行反洗钱内控制度体系的五条原则,尝试构建商业银行反洗钱内控制度的全面框架体系,同时对反洗钱内控制度体系的实践保障进行了论述。

关 键 词：反洗钱内控制度 内控制度体系 商业银行 制度体系建设 反恐怖 融资 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]