论国际汇款业务存在的洗钱风险  

作　　者：周素红[1] 李凌[1] 

机构地区：[1]中国人民银行南平市中心中行,福建南平353000

出　　处：《上海金融》2016年第2期90-92,共3页Shanghai Finance

摘　　要：在金融服务多样化、全球化程度不断提高的背景下,国际汇款作为国内外资金汇兑的通道,在满足资金跨国汇兑需要的同时也可能被不法分子用于转移非法资金,存在一定的洗钱风险。文本分析了国际汇款业务的特点,阐述了该业务领域的反洗钱工作管理情况,从风险为本的角度查找了该业务领域产生洗钱风险的诱因,并为代理银行在该业务领域如何防范洗钱风险提出政策建议。

关 键 词：国际汇款 风险 反洗钱 

分 类 号：F831.6[经济管理—金融学]