贩毒集团利用黄金洗钱  

作　　者：Alan Ka tz 徐安琪 

出　　处：《商业周刊（中文版）》2016年第10期42-43,共2页Bloomberg Businessweek

摘　　要：贩毒集团通过熔化黄金，伪造发票来洗白毒资 “有太多的黄金流经迈阿密”，而那里并没有珠宝加工企业在美国经营的墨西哥贩毒集团面临一个棘手问题：如何把赚到的钱汇回国内。有些时候，他们通过银行进行现金转账。但近年来，美国政府向金融机构施压，要求它们加大反洗钱的力度，这条路已经基本被堵死了。目前至少有一家国际性贩毒集团通过熔化黄金来转移资金。

关 键 词：贩毒集团 反洗钱 黄金 利用 美国政府 伪造发票 加工企业 金融机构 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学]