对民间借贷领域建立反洗钱资金监测体系的考量——以福建省南平市为例  

作　　者：周素红[1] 李凌[1] 

机构地区：[1]中国人民银行南平市中心中行,福建南平353000

出　　处：《福建金融》2016年第10期46-49,共4页Fujian Finance

摘　　要：民间借贷具有手续简便、期限灵活、流动性强等特点,为资金需求方所青睐。近年来,南平市民间借贷规模快速增长,潜在的洗钱风险持续加大,并对当地金融稳定造成一定影响。本文针对该市民间借贷现状,揭示产生民间借贷洗钱风险的原因,在阐述建立资金监测体系必要性的基础上,对进一步完善资金监测体系,有效预防遏制洗钱犯罪提出政策建议。

关 键 词：民间借贷 反洗钱 资金监测 政策建议 

分 类 号：F832.4[经济管理—金融学]