毒品犯罪中洗钱控制问题研究——以《刑法》第191条为视角  

作　　者：李春[1] 

机构地区：[1]云南大学法学院

出　　处：《云南大学学报（法学版）》2016年第6期33-49,共17页Jorunal of Yunan University Law Edition

摘　　要：毒品犯罪形势严峻,防控手段多元,其中《刑法》第191条规定的洗钱犯罪是截断其资金命脉,摧毁其获利目的的有效控制渠道之一。但《刑法》第191条作为控制涉毒洗钱的法律惩戒利器在司法实务中遭遇适用困境,其原因是立法设计的局限、执法管辖的尴尬、民众和相关部门认知缺位以及金融机构和侦查部门的合作不畅。为解决此问题,必须置身中国司法实践的土壤和国际化的环境之中来考虑,建议从顶层设计中借鉴国际经验,成立独立"反洗钱委员会",在立法环节中"三罪归一,严刑重罚";在司法环节中以资金流查询为合作契机,加强经侦部门与上游犯罪管辖各部门的合作;在认知环节中加强对涉毒洗钱犯罪危害性认识;在银警合作环节中要统一协调,各司其职,信息流在职责范围内双向对称。如能理顺机制,积极融入国际反洗钱框架,实现共赢,涉毒洗钱司法适用的困境也会逐步明朗。

关 键 词：毒品犯罪 洗钱 适用性 

分 类 号：D917[政治法律—法学]