新加坡银行业反洗钱实践与经验借鉴  

作　　者：于娉 

机构地区：[1]中国银行江苏省分行

出　　处：《金融纵横》2016年第11期50-56,共7页Financial Perspectives Journal

摘　　要：新加坡政府注重金融法规和金融监管体系建设,构建了与其国家发展战略和国际金融、贸易中心地位相匹配的反洗钱体系。本文在梳理和总结新加坡反洗钱概况、管控体系的特点以及银行机构反洗钱实践的基础上,从监管机构和银行机构两方面出发,提出建立风险为本的全流程反洗钱管控体系的建议。

关 键 词：反洗钱 新加坡 国际经验 

分 类 号：F831.1[经济管理—金融学]