我国商业银行反洗钱有效性影响因素分析  

作　　者：王宝运[1] 王怡靓 

机构地区：[1]中国人民银行济南分行,山东济南250021 [2]中国农业大学经济管理学院,北京100083

出　　处：《金融理论与实践》2017年第7期99-103,共5页Financial Theory and Practice

摘　　要：在系统梳理国内外有关反洗钱有效性影响因素文献的基础上,结合我国实际,分析了影响我国商业银行反洗钱有效性的关键因素,构建了中国商业银行反洗钱有效性影响因素概念模型,揭示了影响因素的作用路径和影响效应,提出了完善反洗钱法律制度、全面推行风险为本的反洗钱方法、加强商业银行反洗钱激励约束机制和内控机制建设、加快商业银行反洗钱计算机系统优化升级、发挥各部门的合力、努力提升商业银行反洗钱有效性的政策建议。

关 键 词：商业银行 反洗钱有效性 影响因素 作用路径 

分 类 号：F830.45[经济管理—金融学]