王宝运

作品数：10被引量：69H指数：5
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供职机构：中国人民银行济南分行更多>>
发文主题：反洗钱有效性商业银行金融支持银行反洗钱更多>>
发文领域：经济管理文化科学政治法律更多>>
发文期刊：《投资研究》《理论学刊》《科学管理研究》《金融参考》更多>>
所获基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
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金融机构反洗钱有效性评价指标体系构建研究被引量：2
《金融理论与实践》2018年第3期33-38,共6页王宝运 
积极开展金融机构反洗钱有效性评价成为反洗钱国际组织和监管部门的一项重要任务。综合考虑反洗钱有效性评价标准和反洗钱工作实际,确定了以反洗钱机制、组织建设和技术保障情况,反洗钱核心义务履职情况,洗钱风险预防和控制成效3个因素...
关键词：反洗钱有效性 金融秩序 融资风险 
我国商业银行反洗钱有效性影响因素分析被引量：8
《金融理论与实践》2017年第7期99-103,共5页王宝运 王怡靓 
在系统梳理国内外有关反洗钱有效性影响因素文献的基础上,结合我国实际,分析了影响我国商业银行反洗钱有效性的关键因素,构建了中国商业银行反洗钱有效性影响因素概念模型,揭示了影响因素的作用路径和影响效应,提出了完善反洗钱法律制...
关键词：商业银行 反洗钱有效性 影响因素 作用路径 
对提升我国商业银行反洗钱有效性的思考被引量：12
《国际金融》2014年第12期23-29,共7页王宝运 
引言反洗钱是一项重要的国家职能,也是国际社会的共同责任和义务,在遏制和打击洗钱及其上游犯罪、维护社会安全稳定方面具有特殊的战略地位。从2012年起,金融行动特别工作组（FATF）对反洗钱国际标准和评估方法进行了重大调整,反洗钱有...
关键词：反洗钱体系 商业银行 有效性 金融行动特别工作组 国际社会 评估方法 责任和义务 反洗钱工作 
国际反洗钱新标准及我国反洗钱策略研究被引量：10
《理论学刊》2012年第6期47-50,128,共4页张成虎 王宝运 
国家自然科学基金项目"基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究"(项目编号:70771087);教育部人文社科研究基金项目"我国商业银行反洗钱机制及其有效性评价研究"(项目编号:12YJA790184)的阶段性成果
2012年2月,金融行动特别工作组发布了新的《打击洗钱和恐怖、扩散融资国际标准》(简称《新标准》)。《新标准》推行风险为本的反洗钱方法,将反洗钱覆盖到扩散融资领域,要求增加信息透明度,强调反洗钱国家战略和国际协作。《新标准》的...
关键词：反洗钱 反恐怖 反扩散 金融管制 
科技创新的金融支持研究——以山东省为例被引量：14
《科学管理研究》2011年第1期110-113,共4页王宝运 冯怡 
探讨了科技创新与金融支持的关系,并以山东省为例,在分析了金融支持科技创新不足的基础上,从商业银行信贷、政策性金融、资本市场、保险服务等方面提出了金融支持科技创新的政策建议。
关键词：科技创新 金融支持 政策建议 
金融支持与山东半岛蓝色经济区建设被引量：24
《山东社会科学》2010年第7期101-103,共3页王宝运 冯怡 
就山东半岛蓝色经济区建设而言,一方面金融支持对于山东半岛蓝色经济区建设不可或缺;另一方面,山东半岛蓝色经济区建设也为金融业发展提供了前所未有的机遇。金融支持山东半岛蓝色经济区建设的具体措施:积极参与,金融业应成为山东半岛...
关键词：山东半岛 蓝色经济区 金融支持 投融资 
反贸易洗钱问题探讨
《山东社会科学》2009年第12期98-100,共3页王宝运 
随着我国对外经济发展和国际交往的不断增多,走私洗钱犯罪案件呈上升趋势,贸易成为走私洗钱犯罪和跨境洗钱交易的重要渠道。针对贸易洗钱的特点,应加强对外贸易洗钱交易研究,提高对外贸易领域反洗钱理论和实践水平;完善部门联动机制、...
关键词：反洗钱 国际贸易 洗钱犯罪 
商业银行非柜面业务洗钱风险控制研究
《投资研究》2009年第9期40-43,共4页张成虎 王宝运 
国家自然科学基金项目(70771087)的资助
近年来，随着信息技术的广泛应用，商业银行非柜面业务得到了迅速发展，已经成为各商业银行提高核心竞争力和价值创造力的核心业务。但从近期破获的洗钱案件看，犯罪分子利用银行卡和网上银行等非柜面业务洗钱的现象比较普遍。通过非柜...
关键词：柜面业务 商业银行 反洗钱 风险控制 银行工作人员 网上银行 犯罪分子 核心竞争力 
发达国家中央银行信息技术审计及其启示
《金融参考》2003年第1期51-53,共3页王宝运 
与发达国家中央银行信息技术审计工作相比，我国中央银行信息技术审计在方式、方法、技术和深度方面，存在较大的差距。因此，学习和借鉴发达国家的先进经验，加强信息技术审计工作是我国中央银行内部审计的一个重要内容。
关键词：中央银行 信息技术审计 发达国家 内部审计 中国 先进经验 启示 学习 方式 内容 
我国金融业开展信息技术审计的思考
《济南金融》2002年第9期59-59,共1页王宝运 
关键词：金融业 中国 信息技术 审计 
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