对提升我国商业银行反洗钱有效性的思考  

作　　者：王宝运[1] 

机构地区：[1]中国人民银行济南分行反洗钱处

出　　处：《国际金融》2014年第12期23-29,共7页International Finance

摘　　要：引言反洗钱是一项重要的国家职能,也是国际社会的共同责任和义务,在遏制和打击洗钱及其上游犯罪、维护社会安全稳定方面具有特殊的战略地位。从2012年起,金融行动特别工作组（FATF）对反洗钱国际标准和评估方法进行了重大调整,反洗钱有效性成为国际社会关注的重心。商业银行是我国反洗钱体系的核心,其反洗钱的有效性直接决定我国反洗钱有效性的总体成效。2017年左右,国际反洗钱组织将对我国反洗钱工作进行评估,

关 键 词：反洗钱体系 商业银行 有效性 金融行动特别工作组 国际社会 评估方法 责任和义务 反洗钱工作 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学] D922.281[政治法律—经济法学]