反洗钱体系

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构建与国家治理相适应的反洗钱体系被引量：4
《中国金融》2022年第15期16-19,共4页巢克俭 
党的十八大以来,在党中央、国务院的坚强领导下,人民银行聚焦风险防控,会同反洗钱工作部际联席会议相关成员单位,不断健全反洗钱法律体系,完善反洗钱工作协调机制,构建风险为本的反洗钱监管体系,提升义务机构洗钱预防工作有效性,有力打...
关键词：人民银行 反洗钱监管 风险防控 工作协调机制 反洗钱工作 深度参与 党的十八大以来 洗钱 
强化金融机构洗钱风险管理被引量：2
《中国金融》2020年第16期32-33,共2页拓扬 王珞 潘善宝 
近年来,金融机构采取洗钱风险控制措施的意识不断增强,但仍面临不少制约,应给予机构必要的法律保障金融机构洗钱风险管理是反洗钱体系的重要方面洗钱风险管理是金融机构全面风险管理的重要内容,也是反洗钱体系发挥预防作用的重要手段。
关键词：金融机构 洗钱风险 全面风险管理 反洗钱体系 预防作用 
应用区块链技术构建反洗钱体系的探讨被引量：1
《黑龙江金融》2020年第8期70-72,共3页孙晶莹 闫姝 
区块链是一种互联网数据库技术,其分布式去中心化存储、信息公开、内容不可篡改以及信任共享的技术特点,可以保证每一笔交易真实发生、公开、透明、可追溯,区块链的核心技术优势以及应用模式的权限控制措施被广泛应用于金融领域,本文结...
关键词：区块链 反洗钱 互联网 
FATF互评估视角下葡萄牙反洗钱经验、问题和启示
《金融言行（杭州金融研修学院学报）》2019年第4期69-70,共2页安昊 
金融行动特别工作组(Financial Action TaskForce,FATF)是目前国际社会中最具影响力和权威性的反洗钱与反恐怖融资专业组织之一,其制定的相关条例已经成为反洗钱与反恐怖融资领域的国际标准。2014年6月,金融行动特别工作组(FATF)宣布将...
关键词：反洗钱体系 FATF 评估 金融行动特别工作组 葡萄牙 经验 合规性 专业组织 
中美两国反洗钱体系的比较分析被引量：4
《新金融》2018年第6期61-64,共4页伏开宝 王永水 朱平芳 
上海社会科学院创新工程数量经济学学科团队建设项目支持
洗钱行为对金融体系乃至国际社会的危害作用日益严重,中国作为国际反洗钱的重要成员之一,高度重视并采取各种措施打击洗钱犯罪。美国已经建立了一套相对有效且较为完善的反洗钱框架体系,在国际反洗钱体系标准的构建中起主导作用。本文...
关键词：反洗钱 监管组织 协调机制 国际合作 
我国反洗钱查处机制的优化
《检察风云》2018年第10期16-17,共2页肖凯 
来自上海市人民检察院金融处的检务专家肖凯在配合全国人大代表相关＂修订刑法打击地下钱庄议案＂的前期调研中,结合目前国际金融犯罪相关领域的反洗钱体系和检察院相关办案情况,有的放矢地提出了关于反洗钱查处机制优化的审慎思考。
关键词：反洗钱体系 机制优化 查处 上海市人民检察院 全国人大代表 金融犯罪 前期调研 地下钱庄 
利用银行类金融机构洗钱犯罪侦查方法的研究
《经营管理者》2014年第25期245-247,共3页陈芊呈 
由于我国进入国际金融领域较晚,反洗钱机制形成落后于其他发达国家,使得我们在侦查利用银行类金融机构洗钱犯罪方面与欧美国家仍存在较大距离,存在侦查方法方式单一、侦查技术不够先进、侦查效率不够高等问题。因此,本人拟通过对国内利...
关键词：利用银行类金融机构 洗钱犯罪 洗钱途径 反洗钱体系 
对提升我国商业银行反洗钱有效性的思考被引量：12
《国际金融》2014年第12期23-29,共7页王宝运 
引言反洗钱是一项重要的国家职能,也是国际社会的共同责任和义务,在遏制和打击洗钱及其上游犯罪、维护社会安全稳定方面具有特殊的战略地位。从2012年起,金融行动特别工作组（FATF）对反洗钱国际标准和评估方法进行了重大调整,反洗钱有...
关键词：反洗钱体系 商业银行 有效性 金融行动特别工作组 国际社会 评估方法 责任和义务 反洗钱工作 
转型国家反洗钱形式合规与实效不对称的原因分析——基于规制俘获的视角被引量：2
《上海金融》2014年第5期29-33,共5页唐朱昌 汤俊 
上海市教委2013年科研创新重点项目"转型国家反洗钱监管机制比较研究"(13ZS004)
反洗钱体系作为西方国家打击贩毒和有组织犯罪的一种国际制度创新,在短短10余年内被世界180多个国家普遍接受,但其实效性低下与合规成本过高一直受到各界普遍质疑。本文分析了转型国家反洗钱体系实效性不如人意的主要原因,认为反洗钱机...
关键词：转型国家 规制俘获 反洗钱体系 实效性 
反洗钱体系建设的国际经验及对我国的启示
《内蒙古金融研究》2013年第4期74-76,共3页刘伯酉 
从上世纪80年代开始,洗钱作为一种严重的国际犯罪,开始逐渐引起国际社会的广泛关注。本文通过比较分析,首先对反洗钱的国际行动进行概述,然后对开展反洗钱活动较早、已形成相对成熟的反洗钱体系的发达国家经验进行总结,重点分析了这些...
关键词：洗钱 反洗钱体系 国际经验 
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