中美两国反洗钱体系的比较分析  

Comparative Analysis of Anti Money Laundering System between China and the United States

作　　者：伏开宝 王永水[2] 朱平芳[3] 

机构地区：[1]上海社会科学院经济研究所 [2]华东政法大学商学院 [3]上海社会科学院数量经济研究中心

出　　处：《新金融》2018年第6期61-64,共4页New Finance

基　　金：上海社会科学院创新工程数量经济学学科团队建设项目支持

摘　　要：洗钱行为对金融体系乃至国际社会的危害作用日益严重,中国作为国际反洗钱的重要成员之一,高度重视并采取各种措施打击洗钱犯罪。美国已经建立了一套相对有效且较为完善的反洗钱框架体系,在国际反洗钱体系标准的构建中起主导作用。本文旨在通过对中美两国反洗钱体系的比较分析,总结两国各自的经验得失,有助于为中国反洗钱体系建设的进一步完善以及与国际接轨提供参考。

关 键 词：反洗钱 监管组织 协调机制 国际合作 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]