强化金融机构洗钱风险管理  

作　　者：拓扬 王珞 潘善宝 

机构地区：[1]中国人民银行反洗钱局 [2]中国人民银行青岛市中心支行 [3]中国人民银行广州分行

出　　处：《中国金融》2020年第16期32-33,共2页China Finance

摘　　要：近年来,金融机构采取洗钱风险控制措施的意识不断增强,但仍面临不少制约,应给予机构必要的法律保障金融机构洗钱风险管理是反洗钱体系的重要方面洗钱风险管理是金融机构全面风险管理的重要内容,也是反洗钱体系发挥预防作用的重要手段。

关 键 词：金融机构 洗钱风险 全面风险管理 反洗钱体系 预防作用 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]