互联网金融反洗钱——以比特币为例  

作　　者：潘迪 高伟伟 

机构地区：[1]安徽财经大学金融学院 [2]安徽财经大学会计学院

出　　处：《重庆科技学院学报（社会科学版）》2017年第9期52-54,共3页Journal of Chongqing university of science and technology（social sciences edition）

基　　金：2017年安徽财经大学科研创新基金项目"商业银行反洗钱的风险及其防范"(ACYC2016059)

摘　　要：随着互联网金融的发展,洗钱给社会带来的风险日益增加。近期比特币勒索病毒事件,使得互联网金融洗钱再次备受关注。通过分析国内外比特币洗钱案例,结合比特币全球性、去中心化、匿名性以及健壮性等特点,深入剖析我国互联网金融洗钱存在的问题。我国有必要采取针对性措施,如建立健全相关法律法规,强制实行实名制且设定支付上限,提高互联网反洗钱监测技术,加大国际间反洗钱合作力度。

关 键 词：互联网金融 反洗钱 比特币 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学]