基层金融业反洗钱风险评估 工作亟待完善升级  

作　　者：李强[1] 

机构地区：[1]中国人民银行平凉市中心支行

出　　处：《神州》2017年第32期235-235,共1页

摘　　要：洗钱活动是人类社会的“毒瘤”之一,它不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁,而且还助长并滋生新的犯罪,扭曲正常经济和金融秩序,损害金融机构诚信,腐蚀公众道德.基层商业银行、农村信用社、邮政储蓄银行等金融机构作为资金融通、转移、运用的中转站和集散地,客观上容易成为洗钱活动的主通道,也是监测和打击洗钱犯罪活动的第一道防线.随着经济迅猛发展,互联网日益普及,洗钱犯罪手段也不断翻新,给基层金融机构反洗钱工作带来了严峻挑战,基层金融业反洗钱风险评估工作亟待完善升级.

关 键 词：反洗钱 风险评估 非现场监管 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学]