借道商卡挂失“黑吃黑” 银行网点员工“智斗”洗钱团伙巧解千局  

作　　者：本刊编辑部 

出　　处：《中国银行业》2017年第11期100-100,共1页China Banking

摘　　要：近日,为了争夺银行卡中一笔＂神秘资金＂,传说中的＂洗钱分子＂和＂银行卡买卖者＂,在浙商银行苏州分行姑苏支行网点上演的一出＂黑吃黑＂,却被银行网点工作人员一眼识破。这归功于浙商银行对落实个人银行账户分类管理和反洗钱合规管理的重视,在此过程中,各业务条线、各层级、各岗位的合规履职,筑起了防范金融犯罪的坚实防线。神秘客办卡7天后投诉＂自己＂在银行看似平静的营业大厅,一线银行人与＂洗钱集团＂及其下游的＂银行卡买卖者＂的＂智斗＂,

关 键 词：银行卡 大堂经理 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]