基于风险为本的商业银行客户身份识别工作初探  

作　　者：薛永明[1] 

机构地区：[1]中国银行江苏省分行内控与法律合规部

出　　处：《国际金融》2017年第12期20-24,共5页International Finance

摘　　要：客户身份识别是我国商业银行应当履行的核心反洗钱义务,在洗钱预防措施中处于基础地位。本文围绕商业银行客户身份识别工作的展开,基于风险为本的监管理念,解析商业银行开展客户身份识别工作面临的新形势、新挑战,探索商业银行有效开展客户身份识别工作的实施路径。

关 键 词：商业银行 客户身份识别 风险为本 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]