汇丰银行被处以巨额反洗钱罚款案的教训及启示  

作　　者：刘闽浙[1] 

机构地区：[1]中国人民银行福州中心支行

出　　处：《金融会计》2018年第2期60-66,共7页Financial Accounting

摘　　要：近年来,美国接二连三以违反反洗钱规定为由,对他国跨国银行处以重罚,使我国银行拓展美元业务和在美经营面临较大的监管压力。本文以汇丰银行被处以巨额反洗钱罚款案为例,从汇丰银行履责、美国货币监理署监管两方面深入剖析了该案的教训,得出我国在新形势下开展反洗钱工作的有益启示。

关 键 词：反洗钱 巨额罚款 案例研究 

分 类 号：F125[经济管理—世界经济] F832.2