非自然人客户“受益所有人”身份识别的难点及对策  

作　　者：杨振坤[1] 韩延宏[1] 吴延普 

机构地区：[1]中国人民银行平顶山市中心支行

出　　处：《当代金融家》2018年第11期136-138,共3页Modern Bankers

摘　　要：我国有关部门可根据FATF标准和欧美监管经验，修改国内相关法律规章制度，做好与我国法律实践的衔接，增加提高法人透明度的法定机制。

关 键 词：所有人 自然人 识别 客户 法律实践 FATF 规章制度 透明度 

分 类 号：D913[政治法律—民商法学]