第三方支付洗钱问题法律规制研究  

作　　者：张东方 

机构地区：[1]伊犁师范学院法学院,新疆伊犁835000

出　　处：《新西部（下旬·理论）》2018年第4期81-82,共2页New Western

摘　　要：第三方支付行业隐藏着资金转移、资金套现、跨境支付等多种洗钱风险,针对这些风险,我国现有的法律规制措施存在诸多缺陷。为了最大限度地控制这些风险,促进第三方支付行业健康发展,本文认为,立法应从客户身份识别制度,可疑交易报告制度,内部控制制度等方面进行完善,最终实现对第三方支付洗钱活动的有效法律规制。

关 键 词：第三方支付 反洗钱 法律规制 

分 类 号：F713.36[经济管理—产业经济]