银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》  

出　　处：《金融科技时代》2019年第3期92-92,共1页FinTech Time

摘　　要：2月21日,银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(以下简称《办法》)。《办法》从内部控制角度,对银行业金融机构提出了反洗钱和反恐怖融资工作要求。《办法》要求,银行业金融机构应当按照风险为本的原则,将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系.

关 键 词：融资管理 金融机构 银行业 反恐怖 反洗钱 风险管理体系 控制角 

分 类 号：F832.3[经济管理—金融学]