欧盟和英国反洗钱政策、法规及相关动向  

作　　者：余元堂 

机构地区：[1]商务部欧洲司

出　　处：《当代金融家》2019年第7期101-104,共4页Modern Bankers

摘　　要：欧盟高度重视反洗钱和打击恐怖主义融资,通过设计严密的制度框架,制定并执行高标准的法律法规。英国按照欧盟系列反洗钱指令,建立起了本国一整套完善的反洗钱法律法规和管理体制。相较于欧洲其他国家,英国反洗钱犯罪的涵盖范围更广、监管要求更严、惩罚力度更大。

关 键 词：反洗钱犯罪 法律法规 英国 欧盟 政策 打击恐怖主义 制度框架 管理体制 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]