反洗钱犯罪

作品数：29被引量：73H指数：3
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相关机构：华东政法大学上海大学中南财经政法大学中国人民银行济南分行更多>>
相关期刊：《法制与社会（旬刊）》《今日财富》《犯罪研究》《公民与法（法学版）》更多>>
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反洗钱客户身份识别工作的问题和建议
《经济视野》2020年第23期262-262,264,共2页陈娟 
客户身份识别是银行业金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时,依据反洗钱犯罪相关法规,采取相应措施确认客户及其日常经营活动、金融交易情况、法定代表人或负责人、控股股东或者实际控制人、受益所有人和授权办理人员...
关键词：农发行 反洗钱犯罪 客户身份识别 
欧盟和英国反洗钱政策、法规及相关动向被引量：2
《当代金融家》2019年第7期101-104,共4页余元堂 
欧盟高度重视反洗钱和打击恐怖主义融资,通过设计严密的制度框架,制定并执行高标准的法律法规。英国按照欧盟系列反洗钱指令,建立起了本国一整套完善的反洗钱法律法规和管理体制。相较于欧洲其他国家,英国反洗钱犯罪的涵盖范围更广、监...
关键词：反洗钱犯罪 法律法规 英国 欧盟 政策 打击恐怖主义 制度框架 管理体制 
中国与东盟反洗钱犯罪比较研究被引量：1
《法制与经济》2016年第9期154-156,159,共4页陆怡澄 
中国与东盟各国之间,贸易和投资进一步密切,洗钱犯罪分子看中了这一便利优势进行洗钱活动,这将影响两地间的繁荣和稳定。文章通过研究中国与东盟之间洗钱犯罪的规定,找出异同,试图提出解决日益严重洗钱犯罪的方法,从而完善两地刑事司法...
关键词：洗钱罪 中国 东盟 比较研究 
虚拟货币监管之立法模式研究——基于反洗钱犯罪视角被引量：3
《山东社会科学》2015年第S1期206-208,共3页焦月萌 
《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定,该部法律于2006年10月31日通过,自2007年1月1日起施行。对于非金融机构的反洗钱监管是反洗钱法一大亮点,也是国际反洗钱立法趋势之所在,体现...
关键词：洗钱犯罪 虚拟货币 反洗钱监管 洗钱活动 非金融机构 作案手段 犯罪分子 网络游戏运营 游戏币 电话 
浅析我国防腐败反洗钱犯罪制度体系建设被引量：1
《中国市场》2014年第52期233-234,共2页唐瑞华 叶蕾 
伴随着经济的高速发展滋生了越来越多的腐败洗钱犯罪,腐败犹如一颗毒瘤严重影响我国经济、社会、政治的稳定和持续发展,为此健全防腐败反洗钱犯罪制度体系对于我国社会稳定、经济发展、国家安全有着长远而重要的意义。银行金融业作为资...
关键词：防腐败反洗钱 制度健全完善 
浅析我国网上银行反洗钱犯罪制度建设
《黑龙江生态工程职业学院学报》2014年第3期26-28,共3页张光耀 
金融全球化推动了资本的国际化发展,使资本在世界各地大量流动成为可能,这也就为洗钱活动创造了条件。在国际社会洗钱犯罪中,金融系统是洗钱犯罪的主要领域,其中通过网上银行洗钱已成为主要渠道。分析网上银行洗钱犯罪的内容和运作流程...
关键词：网上银行 洗钱犯罪 金融机构 
我国反洗钱犯罪的现状及法律制度的完善
《中国监狱学刊》2012年第6期83-86,共4页毛红燕 
自《反洗钱法》颁布以来，我国反洗钱犯罪在法律体系、工作机制、预防上游犯罪等方面都取得了显著成绩。然而，随着中国经济融入世界经济的程度加深，我国洗钱犯罪的规模日益扩大、手法日益多样，为此，反洗钱犯罪的法律制度亦应随着形...
关键词：反洗钱犯罪 上游犯罪FATF《40+9建议》 法律制度 完善 
论我国反洗钱犯罪立法的完善
《法制与社会（旬刊）》2011年第36期296-296,共1页刘博闻 
本文以刑法中对于洗钱的规范理论为指导,以修订后的《中华人民共和国刑法》为依据并参考有关的国际公约和国外立法,提出我个人对于我国在洗钱犯罪打击上的完善建议和完善措施,包括发展反洗钱立法指导思想和反洗钱立法方面上的完善。
关键词：洗钱犯罪 立法完善 经济类犯罪 
论我国反洗钱犯罪的国际合作被引量：2
《法学杂志》2011年第5期61-64,共4页赵永林 
在经济全球化的背景下,洗钱犯罪凸显国际化发展趋势,因此,强化反洗钱的国际合作尤为重要。我国通过反洗钱立法为开展反洗钱国际合作奠定了基础,并取得一定的成效,但由于现实中还存在着一些问题,客观上影响了国内反洗钱工作的开展以及与...
关键词：反洗钱 法律基础 国际合作 
美国反洗钱犯罪体制及其启示
《公民与法（综合版）》2010年第6期59-61,共3页张红艳 
近年来随着走私贩毒等国际有组织犯罪活动日益猖獗,洗钱犯罪危害日益突出。如何有效地打击洗钱犯罪,已成为国际社会当前普遍关注的焦点问题。美国是当今世界上洗钱犯罪较多的国家之一,也是世界上最早规定并惩治洗钱犯罪的国家,在反洗钱...
关键词：美国反洗钱 法律体系 组织体系 信息中心 刑法控制 
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