英国银团贷款反洗钱措施及其启示  

The Anti-Money Laundering Measures in Syndicated Loans in UK

作　　者：苏如飞 Su Rufei

机构地区：[1]中国工商银行内控合规部 [2]中国财政科学研究院

出　　处：《海外投资与出口信贷》2020年第2期45-48,共4页Overseas Investment & Export Credits

摘　　要：近年来,各国对反洗钱与反恐怖融资监管力度越来越大,银行开展银团贷款业务,必须严格遵守反洗钱相关规定。英国在银团贷款洗钱风险评估、客户身份界定、交易监管等方面的规定和实践,可资借鉴。

关 键 词：英国 反洗钱 银团贷款 风险控制 

分 类 号：F831.2[经济管理—金融学]