网络APP炒鞋市场洗钱风险及对策研究  

Research on Money Laundering Risk and Countermeasures of Online APP Fire Shoes Market

作　　者：陈旭东 林俊帆 Chen Xudong;Lin Junfan

机构地区：[1]中国人民银行贵阳中心支行,贵州贵阳550001

出　　处：《区域金融研究》2020年第3期81-85,共5页Journal of Regional Financial Research

摘　　要：“炒鞋”现象在全国范围内广泛出现,特别是通过APP平台进行“交易”能在短期内产生巨大收益,吸引大量盲目跟风人员的参与。当前,受到网络交易平台准入门槛低、法规不健全、监管缺失等因素影响,通过网络APP平台进行交易背后可能存在非法集资、非法吸收公众存款、金融诈骗、非法传销、洗钱等涉众型经济金融违法问题。本文通过对当前网络APP交易现象及其风险进行研究,并指出对其开展反洗钱工作存在的难点和问题,有针对性地提出解决问题的政策建议。

关 键 词：网络炒鞋 交易特点 洗钱风险 APP平台 政策建议 

分 类 号：F832.21[经济管理—金融学]