去中心化虚拟货币对洗钱犯罪侦查的影响及应对  

The Influence of Decentralized Virtual Currency on Investigation of Money Laundering Crime and its Countermeasures

作　　者：徐鹏[1] 楼苑 XU Peng;LOU Yuan

机构地区：[1]浙江警察学院侦查系,浙江杭州310053 [2]浙江省龙游县公安局,浙江衢州324406

出　　处：《山东警察学院学报》2020年第2期81-85,共5页Journal of Shandong Police College

摘　　要：去中心化虚拟货币在发行、交易和监管三个方面都体现出“去中心化”的独特属性。通过买卖虚拟货币洗钱,以虚拟货币作为支付方式洗钱,通过“钱骡”洗钱是去中心化虚拟货币洗钱的常见方式。在打击此类犯罪时,侦查部门面临资金难以查控、操作人员难以关联、电子证据难以获取等多方面困难。对此,侦查部门应以区块链技术为依托,优化反洗钱系统,完善电子证据取证工作,健全反洗钱数据监测预警体系。

关 键 词：去中心化虚拟货币 区块链 洗钱犯罪 侦查 

分 类 号：D918[政治法律—法学]