英国贸易融资反洗钱监管规则研究  

作　　者：苏如飞 

机构地区：[1]中国工商银行总行

出　　处：《北京金融评论》2020年第1期62-73,共12页

摘　　要：贸易融资一直被视为洗钱高风险事项。随着我国企业走出去的增加,商业银行强化贸易融资的洗钱风险管控重要性日益凸显。英国贸易融资方面反洗钱监管要求在全球居于领先地位,其从体制、机制上进行全面规划,并在贸易融资洗钱风险评估、尽职调查、特殊贸易融资产品的洗钱风险管理、交易监控等方面都具有自身特色,较好地实现了安全与效率的平衡,对我国强化贸易融资反洗钱管理具有一定的借鉴意义。

关 键 词：贸易融资 反洗钱 英国 尽职调查 风险为本 

分 类 号：F835.61[经济管理—金融学] F832.2