非法买卖“套卡”的行为定性  

作　　者：钟莉 

机构地区：[1]四川省成都市新都区人民检察院,610500

出　　处：《中国检察官》2020年第18期74-76,共3页The Chinese Procurators

摘　　要：一、基本案情2019年1月至5月期间,犯罪嫌疑人李某某伙同曾某、杨某某、刘某某等人,多次非法买卖他人银行卡及信息资料(俗称"套卡"),牟取非法利益。犯罪嫌疑人杨某某主要负责在网上寻找银行卡买家、收取钱款以及将买家需求信息转发曾某等事宜,李某某和曾某主要通过在QQ群、微信群发布兼职消息的方式招募他人办理银行卡并予以收购,刘某某则按照杨某某和曾某的要求将银行卡及信息资料邮寄给外地买家。

关 键 词：银行卡 非法利益 信息转发 QQ群 犯罪嫌疑人 微信群 行为定性 买家 

分 类 号：D920.5[政治法律—法学] D924.3