汇款业务洗钱风险分析及审计方法  

作　　者：李婷 

机构地区：[1]中国农业银行审计局广州分局

出　　处：《中国农业会计》2020年第9期69-70,共2页Chinese Agricultural Accounting

摘　　要：经济全球化不仅带来了国际贸易的繁荣,也带来了跨境洗钱犯罪的日益猖獗,反洗钱形势面临空前绝后的严峻考验。本文从国际汇款业务洗钱风险角度分析出发,探讨进行汇款业务反洗钱审计的必要性,进而分析反洗钱审计思路和重点。

关 键 词：国际汇款 反洗钱 审计 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学] F239.4