信息化金融机构反洗钱问题研究及对策分析  

作　　者：关芳芳 

机构地区：[1]中国农业发展银行辽源市分行,吉林辽源136200

出　　处：《中国市场》2020年第34期38-39,共2页China Market

摘　　要：移动支付、网络支付的兴起与普及,为资金渠道带来了巨大变革,在颠覆传统金融业的同时,各类金融违规与犯罪行为也利用信息技术独辟蹊径,这也为反洗钱监管工作增加了难度。在反洗钱监管过程中也遇到诸多问题,监管工作应与时俱进。文章通过对信息化金融机构反洗钱的常见问题进行分析,寻求具有针对性的解决措施,以便能在信息时代更好地开展反洗钱工作。

关 键 词：信息化 金融机构 反洗钱 内控制度 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]