洗钱风险评估的国际经验及其借鉴  

作　　者：杨振坤[1] 韩延宏[1] 吴延普 

机构地区：[1]中国人民银行平顶山市中心支行

出　　处：《当代金融家》2021年第3期130-131,共2页Modern Bankers

摘　　要：洗钱风险评估工作是一项操作性极强的实务性工作,对标准的把握准确与否直接关系到被评估机构的洗钱风险等级,进而影响一个机构的风险程度。2017年9月13日,国务院办公厅发布国务院办公厅《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函[2017]84号,以下简称《意见》),其明确指出,要研究设计洗钱和恐怖融资风险评估体系,积极发挥风险评估在发现问题、完善体制机制、配置资源方面的基础性作用,开展风险导向的反洗钱和反恐怖融资战略研究。

关 键 词：风险导向 反洗钱 实务性 配置资源 风险评估体系 国务院办公厅 评估机构 反恐怖融资 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]