金融行动特别工作组指引视阈下的虚拟资产反洗钱监管模式选择  

作　　者：夏月恒 

机构地区：[1]复旦大学

出　　处：《甘肃金融》2021年第4期16-23,29,共9页Gansu Finance

摘　　要：本文以FATF工作指引为切入点,指出我国虚拟资产反洗钱监管存在制度供给不足、虚拟资产交易平台责任不清晰、“旅行规则”执行不到位、监管机构监管效率低下的问题,结合美国纽约、中国香港和日本虚拟资产反洗钱监管经验,提出了我国虚拟资产反洗钱监管建议:应当对犯罪分子产生负面激励措施以消解洗钱动机、虚拟资产行业发展与打击洗钱犯罪兼顾、针对虚拟资产交易服务商采取许可制管理、要求持牌交易服务商履行反洗钱义务、要求监管机构有效分配监管资源、加强国家间执法合作及强调科技赋能等。

关 键 词：虚拟资产 反洗钱 许可制监管 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]