涉网新型诈骗犯罪资金流侦控对策研究  

Countermeasure Research on Investigating and Controlling Fund Flow in Network-involved New Type Fraud Crime

作　　者：徐永胜 刘方杰[3] XU Yongsheng;LIU Fangjie

机构地区：[1]华东政法大学刑事法学院,上海200042 [2]浙江警察学院侦查系刑事侦查教研室,浙江杭州310053 [3]舟山市公安局定海区分局,浙江舟山316100

出　　处：《浙江警察学院学报》2021年第2期37-48,共12页Journal of Zhejiang Police College

基　　金：2020年度公安部公安理论与软科学研究计划项目“基于全球警务合作框架的跨境调证法律制度研究”(项目编号:2020LLYJZJST067);2020年浙江警察学院校局合作科研重点项目“涉网黑灰产业链结构与犯罪支撑研究”(项目编号:2020XJZ001);2020年浙江警察学院校级科研重点项目(民警教育训练专项)“数字化条件下新型诈骗犯罪资金转移模式与侦控”(项目编号:2020ZXZ001)的研究成果。

摘　　要：涉网新型诈骗犯罪行为人利用信息网络技术远距离、非接触实施诈骗,快速转移、隐匿资金。通过对涉网新型诈骗犯罪资金流的分析,揭示资金转移和隐匿的规律,抓住诈骗犯罪的基本命脉。将涉网新型诈骗犯罪资金流分为非货币财产流、银行货币资金流两大类,具体包括地下钱庄转移模式、POS机资金套现转移模式、虚假边境贸易转移模式、"聚合支付"转移模式、点卡转移模式和虚拟货币类转移模式等六种。通过各种资金流模式的可视化流程图,结合具体案例解析资金转移规律,提出有针对性的侦控对策。

关 键 词：涉网新型诈骗犯罪 资金流 资金转移模式 地下钱庄 侦控对策 

分 类 号：D918[政治法律—法学]