虚拟资产反洗钱监管研究  

作　　者：中国人民银行兰州中心支行课题组 张立民 

机构地区：[1]不详

出　　处：《甘肃金融》2021年第6期8-12,18,共6页Gansu Finance

摘　　要：文章从反洗钱和反恐怖融资角度出发,深入分析了目前较为典型的几类虚拟资产的技术特征和交易模式,总结了虚拟资产领域脆弱性的核心关注点以及潜在的洗钱风险。梳理了主要国际组织和国家的虚拟资产反洗钱监管策略,汲取国际监管经验,并结合我国实际情况给出了较为合理的监管逻辑设计,最后提出了充分考虑监管要求、完善对虚拟资产风险监管内容、建立全面的风险防控机制、强化主体责任开展差异化监管、加强政策教育和宣传引导等政策建议。

关 键 词：虚拟资产 风险分析 反洗钱 金融监管 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学] D922.281[政治法律—经济法学]