镜鉴之思 如何看待荷兰银行反洗钱违规事件  

作　　者：苏如飞 

机构地区：[1]中国工商银行内控合规部

出　　处：《现代商业银行》2021年第6期72-75,共4页Modern Commercial Banking

摘　　要：当地时间2021年4月19日,荷兰银行在官网宣布,同意支付4.8亿欧元与荷兰公共检察署就反洗钱违规指控和解。我国反洗钱监管执法趋严从重,并逐步与国际接轨,这张荷兰银行的反洗钱罚单值得我们引以为戒。荷兰银行反洗钱管理违规表象荷兰银行总部位于阿姆斯特丹,最早可追溯至1824年荷兰国王威廉一世成立的荷兰贸易公司。

关 键 词：反洗钱 威廉一世 违规事件 阿姆斯特丹 欧元 荷兰银行 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]