我国反洗钱监测分析体系演进历程探析——基于FATF互评估视角  

作　　者：杨雪星 

机构地区：[1]中国人民银行福州中心支行,福建福州350003

出　　处：《福建金融》2021年第6期73-79,共7页Fujian Finance

摘　　要：当前,以大数据、云计算为代表的金融科技迅猛发展,一方面促进了实体经济高质量发展,另一方面也可能隐藏着各种违法犯罪活动。反洗钱监测分析体系的有效运行既是预防、打击洗钱及其上游犯罪的有力支撑,更是维护国家安全、经济金融稳定和人民群众切身利益的必然要求。文章从我国反洗钱资金监测分析的工作实际和FATF国际互评估两个角度切入,系统梳理了反洗钱监测分析体系的历史演进脉络、基本框架和阶段成效,剖析现有监测分析体系存在的问题,并立足我国国情,提出构建“全面、畅通、高效”反洗钱监测分析体系设想。

关 键 词：监测分析体系 历史演进 反洗钱 FATF互评估 

分 类 号：F832.3[经济管理—金融学]