新形势下我国跨境洗钱风险管理问题研究  

Research on Risk Management of China's Cross-border Money Laundering Under the New Situation

作　　者：覃盈盈 QIN Ying-ying

机构地区：[1]中国人民银行南宁中心支行,广西南宁530028

出　　处：《海南金融》2021年第7期57-63,共7页Hainan Finance

摘　　要：当前新一轮科技革命和产业革命在全球深入发展,经济金融处于新一轮全面扩大开放进程中,跨境资金在合法渠道和灰色渠道都以更大规模流动,跨境反洗钱工作面临新业态、新渠道、新技术的冲击。本文深入剖析新形势下我国跨境洗钱风险管理面临的挑战,分析跨境洗钱风险管理工作存在的困难,从配套法律法规、跨境资金监控统计、监管科技、国内外协作、金融机构反洗钱履职等方面提出政策建议。

关 键 词：反洗钱 跨境洗钱 金融科技 区域经济一体化 人民币跨境流通 

分 类 号：F831.2[经济管理—金融学]