跨境业务客户全生命周期管理  

作　　者：谭家成 宛如 

机构地区：[1]毕马威企业咨询(中国)有限公司

出　　处：《中国外汇》2021年第14期39-41,共3页China Forex

摘　　要：2021年2月,中国人民银行、国家外汇管理局联合发布了《关于印发《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》的通知》(以下简称《指引》)。笔者认为,《指引》所体现的,是监管部门对银行开展跨境业务客户全生命周期管理的期望。本文将梳理跨境业务客户反洗钱全生命周期管理的内涵,从全生命周期管理角度解读《指引》的部分条款,并结合跨境业务反洗钱实务经验,提出一些建议。

关 键 词：跨境业务 反洗钱 全生命周期管理 国家外汇管理局 客户全生命周期 工作指引 实务经验 反恐怖融资 

分 类 号：F832.6[经济管理—金融学]