收单外包服务机构的洗钱风险  

作　　者：赵霁[1] 欧阳宇鸽 

机构地区：[1]中国人民银行邵阳市中心支行

出　　处：《中国金融》2021年第18期103-103,共1页China Finance

摘　　要：收单外包服务机构潜在的洗钱风险缺乏对收单外包服务机构(以下简称“外包机构”)的有效监督和管理,易引发洗钱风险。一是监管机构对外包机构缺乏强有力的监管手段和惩戒处罚措施。外包机构通过较低的违规成本可赚取极高的违规收益,部分外包机构在利益驱使下违规行为愈演愈烈。

关 键 词：外包服务 洗钱风险 监管手段 违规成本 收单 利益驱使 违规行为 监管机构 

分 类 号：F832[经济管理—金融学] D922.281[政治法律—经济法学]