虚拟货币交易平台洗钱风险问题探析--基于比特币价格分析  

作　　者：周龙[1] 郑芙蓉[1] 李天翔 

机构地区：[1]中国人民银行庆阳市中心支行

出　　处：《甘肃金融》2021年第10期17-20,共4页Gansu Finance

摘　　要：文章从虚拟货币交易平台发展事记、虚拟货币运营和操作模式介绍了虚拟货币交易平台基本情况,总结了虚拟货币交易平台洗钱风险类型有非法融资洗钱风险、地下钱庄跨境洗钱风险、网络传销洗钱风险,指出虚拟货币交易平台洗钱风险控制存在的问题有缺乏常规监管手段、交易数据难以获取、对用户身份识别不到位,提出切实防控与虚拟货币关联银行账户交易风险、在洗钱罪司法解释中增加“虚拟货币交易”洗钱方式、加快推动我国央行数字货币推广应用、加强涉虚拟货币反洗钱国际合作、强化虚拟货币安全警示教育等相关政策建议。

关 键 词：虚拟货币 比特币 反洗钱 

分 类 号：D922.281[政治法律—经济法学] F832.2[政治法律—法学] F831.51[经济管理—金融学]