“跑分”洗钱风险及防范对策研究  

作　　者：焦武迪 

机构地区：[1]中国人民银行西宁市中心支行

出　　处：《时代金融》2022年第1期39-40,43,共3页Times Finance

摘　　要：随着第三方支付的普及,以及各部门不断加大对传统洗钱手法的打击力度,借助第三方支付工具“跑分”洗钱这一新型洗钱方式发展较为迅速。本文从“跑分”洗钱概念出发分析其运作流程,提出识别“跑分”洗钱的特点,并针对性的提出加强跨部门合作、引导第三方支付机构加强对“跑分”洗钱的监测分析等建议措施、阻断互联网传播等建议。

关 键 词：第三方支付 风险及防范 互联网传播 洗钱 运作流程 跨部门合作 对策研究 打击力度 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]