“风险为本”理念下反洗钱动态监管机制构建思考  

作　　者：李佳[1] 

机构地区：[1]中国人民银行西安分行,陕西西安710075

出　　处：《福建金融》2021年第12期59-63,共5页Fujian Finance

摘　　要：当前,国际国内反洗钱形势复杂多变,洗钱风险的跨国界、跨市场传播日益频繁,亟需反洗钱监管者与被监管者充分沟通,形成高效的动态监管机制,以共同防范和化解洗钱风险。文章基于宏观审慎管理和微观审慎监管视角,分析影响我国反洗钱动态监管有效性的主要因素,在借鉴国际经验的基础上,提出"风险为本"理念下构建我国反洗钱动态监管机制的建议。

关 键 词：风险为本 反洗钱 动态监管 

分 类 号：F830.45[经济管理—金融学]