我国反洗钱执法检查工作现状及政策建议  

作　　者：刘晨晨 

机构地区：[1]中国人民银行西安分行

出　　处：《甘肃金融》2021年第12期69-72,共4页Gansu Finance

摘　　要：本文基于反洗钱执法检查工作现状,深入分析了反洗钱执法检查在检查对象选择和防控风险、检查内容和效率方面、资源配置和检查处理等方面存在的问题及成因,提出了创新非现场监管方式、适当增加对非法人机构的检查、开展针对业务或风险的专题检查、优化现场检查流程、多维度运用现场检查成果、提升检查人员科技化水平、规范现场检查标准等对策建议。

关 键 词：反洗钱 执法检查 风险为本 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学] D922.281[政治法律—经济法学]