美国《2020年反洗钱法案》解析  

作　　者：魏锋 

机构地区：[1]法国兴业银行(中国)有限公司

出　　处：《中国外汇》2022年第1期74-77,共4页China Forex

摘　　要：《2020年反洗钱法案》的完全落地实施还有待后续出台相关法律法规予以支持。在其已经颁布的内容中,一些方面可以考虑应用于我国的反洗钱和反恐怖融资实践。2021年1月,美国国会通过了《2020年反洗钱法案》。作为2021财政年度《国防授权法案》的一部分,《2020年反洗钱法案》对银行和其他金融机构、特定公司以及美国的监管机构提出了更加广泛的反洗钱和反恐怖融资义务。

关 键 词：反洗钱 美国国会 监管机构 反恐怖融资 其他金融机构 落地实施 相关法律法规 财政年度 

分 类 号：D971.2[政治法律—法学] DD912.28