法人金融机构开展洗钱风险自评估工作问题及建议——以平顶山市某法人银行业金融机构为例  

作　　者：杨振坤[1] 韩延宏[1] 冯诏霖子 

机构地区：[1]中国人民银行平顶山市中心支行

出　　处：《当代金融家》2022年第5期136-137,共2页Modern Bankers

摘　　要：金融机构应建立洗钱风险自评估长效机制,持续跟踪自身的风险状况。当前国际政治经济形势错综复杂,加之新冠肺炎疫情的冲击,国际、国内洗钱、恐怖融资犯罪风险大大增加。法人金融机构洗钱风险自评估工作现状法人金融机构洗钱风险自评估开展情况。

关 键 词：洗钱风险 法人金融机构 政治经济形势 银行业金融机构 问题及建议 自评估 风险状况 长效机制 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]