知识图谱技术在外汇违法违规监管风控领域的应用与探索  

作　　者：冯晓光 周碧莹 

机构地区：[1]国家外汇管理局广东省分局

出　　处：《中国金融电脑》2022年第6期39-42,共4页Financial Computer of China

摘　　要：近年来,伴随着我国对外经济政策的愈加开放,境内居民开展境外投资、贸易与消费的方式日趋便捷,境外资本流动与海外人民币的回流渠道也更为丰富。但与此同时,非法跨境交易行为也随之明显增多,如境内资本外逃、公共资产流失、跨境赌博和跨境诈骗等上游犯罪行为持续发生,并导致监管难度不断增大。对此,人民银行、国家外汇管理局于2021年发布《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》,将外汇自律机制通过反洗钱的名义纳入法律法规要求,以更好地维护市场正常秩序,促进外汇市场有序运作和健康发展。

关 键 词：对外经济政策 境内居民 外汇市场 人民银行 资本外逃 反洗钱 境外投资 自律机制 

分 类 号：TP391.1[自动化与计算机技术—计算机应用技术] F832.6[自动化与计算机技术—计算机科学与技术]