“加强企业合规体系建设势在必行”专题报道之一履行企业反洗钱义务,建立反洗钱合规制度  

作　　者：陈磊[1] 

机构地区：[1]最高人民检察院检察理论研究所

出　　处：《民主与法制》2022年第34期36-39,共4页DEMOCRACY AND LEGAL SYSTEM

基　　金：国家社科基金“把社会主义核心价值观融入法治建设”重大研究专项《社会主义核心价值观融入检察机关服务保障民营经济健康发展研究》(批准号:20VHJ004)的阶段性成果。

摘　　要：近年来,在最高人民检察院、国资委、发改委、中国银保监会、国家标准委等多部门的推动下,合规管理成为企业法治的重要内容,引起了社会各界的广泛关注。一系列企业合规管理指导性文件的印发,开启了中国企业合规管理的新时代。合规正在成为监管层对金融类、科技类、互联网类等各类企业的“标配”要求。当下劳动用工网络舆情事件的屡屡发生、打击治理洗钱违法犯罪三年专项行动的开展……又对企业合规提出了新的要求。在此背景下,全面开展企业合规体系建设势在必行。

关 键 词：合规管理 反洗钱 指导性文件 劳动用工 专题报道 违法犯罪 互联网 发改委 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]