关于POS机刷卡“套现”案件的特点及建议  

出　　处：《公民与法（审判版）》2022年第8期38-38,共1页Citizen and Law

摘　　要：POS机刷卡套现犯罪行为较为隐蔽,且被告人擅长干扰与隐蔽,尽管最终会还原犯罪过程,但每台机器可能已经在短短数天之内走过上千万流水。2019年以来,我院共审结涉及POS机刷卡套现案件共30件。经过梳理,我院认为上述案件存在以下特点:一是POS机套现套路“深”。POS机的办理,往往先由犯罪人员在多种软件上发布广告或直接虚构公司,以支付手续费的方式来吸引人们买卖银行卡、手机卡,并帮助犯罪分子办理虚构公司营业执照和POS机。

关 键 词：营业执照 POS机 犯罪分子 套现 手机卡 犯罪过程 银行卡 犯罪行为 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]