外汇管理视角下探析虚拟货币洗钱风险  

作　　者：孟艳丽[1] 

机构地区：[1]中国人民银行甘孜州中心支行

出　　处：《黑龙江金融》2022年第11期73-76,共4页Heilongjiang Finance

摘　　要：近年来,不法分子利用虚拟货币的匿名性等特征实施违法犯罪的现象屡见不鲜,利用虚拟货币跨境转移资金和买卖违禁品等洗钱行为亟需关注。本文基于对虚拟货币的概念、特征及逃避监管交易支付模式的阐述,分析了虚拟货币绕过外汇管制进行跨境洗钱等违法犯罪的趋势,基于国家层面对虚拟货币监管政策的调整打击态势,以期从深化部门协作、构建完善监测体系、加强政策宣讲三个维度提出加强对虚拟货币监管的对策建议。

关 键 词：虚拟货币 洗钱 外汇管制 

分 类 号：F832.6[经济管理—金融学]