多跨协同 聚焦实战 监管科技力推地下钱庄打击治理转型升级  

作　　者：陆巍峰[1,2] 

机构地区：[1]中国人民银行杭州中心支行党委 [2]国家外汇管理局浙江省分局

出　　处：《中国外汇》2023年第2期22-24,共3页China Forex

摘　　要：地下钱庄是一种特殊的非法金融组织,游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构结算网络从事非法买卖外汇、资金清算等非法金融业务,其本质是未经金融监管部门批准的非法金融业务。随着科技和金融“跨界融合”逐步深化,地下钱庄也在不断迭代变异,专业性、隐蔽性、传染性更强,打击治理难度更大,助长了跨境赌博、骗税骗补等各类上游犯罪。国家外汇管理局浙江省分局(下称“浙江省分局”)联合浙江省公安厅等七部门开发建设“中岛”平台,有效整合利用相关监管部门数据资源,借力监管科技有效提升地下钱庄打击精准度,并从多维度发力,强化综合治理,有力保障国家经济金融安全。

关 键 词：地下钱庄 监管科技 金融监管体系 金融机构 转型升级 金融监管部门 浙江省公安厅 骗税 

分 类 号：F832.6[经济管理—金融学] D631.2[政治法律—政治学]